Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism elaborat de fraudă fiscală, prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.
Schema, care a implicat tranzacții false în valoare de sute de milioane de lei, a inclus facturi pentru servicii și bunuri inexistente – de la curățenie stradală și materiale de construcții până la echipamente medicale.
În urma verificărilor, ANAF a blocat rambursări ilegale de TVA de 19 milioane de lei și a instituit măsuri pentru recuperarea unui prejudiciu total estimat la peste 55 milioane de lei.
Potrivit DGAF, grupul de firme a fost controlat de persoane aflate în relații de rudenie, care au creat un circuit economic artificial. Una dintre companii a emis facturi fictive de peste 292 milioane de lei pentru servicii de curățenie și întreținere spații verzi, deși beneficiarul nu avea contracte sau venituri reale din astfel de activități.
Alte două firme au emis facturi false pentru materiale de construcții și echipamente medicale, unele dintre acestea fiind deja folosite în construcția unui imobil personal sau în dotarea unei clinici private aparținând acelorași persoane.
Verificările au arătat că valoarea lucrărilor raportate a fost umflată artificial, uneori de peste zece ori față de costurile reale. În paralel, sumele obținute ilegal din rambursările de TVA au fost transferate către rudele administratorilor sau folosite pentru cheltuieli personale de lux, precum vacanțe externe, haine și ceasuri scumpe.
Pentru a limita pierderile bugetare, inspectorii antifraudă au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor și activelor implicate în circuitul fraudulos.
