Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au desfasurat, in cursul anului 2026, la solicitarea organelor de urmarire penala, investigatii specifice si verificari antifrauda la o societate din municipiul Galati, care activeaza in domeniul achizitiei si comercializarii deseurilor metalice.
In urma verificarilor, inspectorii au constatat ca societatea a inregistrat cheltuieli de peste 22 de milioane de lei pe baza unui contract de inchiriere pentru un teren extravilan, incheiat cu unul dintre propriii asociati. Potrivit constatarilor, chiria stabilita era semnificativ peste nivelul pietei, iar imobilul nu a fost utilizat in mod real pentru scopul declarat.
Autoritatile au apreciat ca plata unei chirii supraevaluate catre un asociat a avut ca efect diminuarea patrimoniului societatii in beneficiul acestuia. Documentele si materialele probatorii au fost transmise organului de urmarire penala, pentru continuarea cercetarilor si stabilirea existentei eventualelor infractiuni.
Totodata, in urma activitatilor desfasurate de operatorul economic si de reprezentantii acestuia, persoane fizice asociate, a fost identificat si un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit.
