Modificari privind conditiile de acordare a autorizatiilor pentru activitati de schimb valutar

  • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
  • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
  • Baza legala: OMFP 86/2014

    Conform prevederilor OMFP 86/2014 au fost aduse modificari si completari referitoare la  conditiile de autorizare a firmelor care desfasoara activitati de schimb valutar, astfel:

    • acestea trebuie sa faca dovada avizului organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, ai societatii care solicita autorizarea. In cazul in care  administratorii, actionarii semnificativi ori asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect;
    • atunci cand administrarea societatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia;
    • atunci cand administrarea societatii se realizeaza de catre o persoana juridica se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator;
    • atunci cand operatorul care asigura managementul respectivei entitati este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane;
    • este necesara o declaratie pe proprie raspundere a tuturor reprezentantilor legali, care sa identifice punctual administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care  detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ conform legislatiei in vigoare, ai societatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, este necesara identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect;
    •  un alt element obligatoriu il constituie faptul ca este necesara o declaratie notariala pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului.

    Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

    Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

     

    Articole similare

    • Nu am gasit articole similare
  • Autor: Delia Mircea
  • Profil Google Plus Delia Mircea

  • Recent Posts

    Comments are closed.

    Distribuie acest articol: