Esti aici

Tag: spalarea banilor

Incepand cu 7 noiembrie 2023 intra in vigoare noi prevederi privind prevenirea spalarii banilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Incepand cu 7 noiembrie 2023 intra in vigoare noi prevederi legislative privind raportarea catre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Acestea sunt : 1.ORDINUL nr. 191 din 28 iunie 2023 privind aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi…

Mai mult

Infractiuni si pedepse prevazute de Legea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea 241/2005 instituie măsuri de prevenire și combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală și a unor infracțiuni aflate în legătură cu acestea. Infracțiuni Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoarea: de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse,…

Mai mult

Oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor are un nou presedinte -Adrian Cucu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 296 din 28.03.2022 s-a publicat Hotărârea nr 380 privind numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor . Începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, domnul Adrian Cucu se numește în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu…

Mai mult

Spalarea banilor- ce obligatii au contabilii si firmele ? live cu Monica Achim si Mihaela Dragoiu la Pastila de contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dragi prieteni, pe data de 9 decembrie 2021 am discutat la Pastila de contabilitate despre Spalarea banilor – obligatiile contabililor si ale firmelor in general. Invitatele noastre au fost : Mihaela Dragoiu, Director Directia de Prevenire, Supraveghere si Control ONPCSB Monica Violeta Achim: prof. dr.habil FSEGA UBB Cluj ( www.fincrime.net, Analiza inteligentă…

Mai mult

Spalarea banilor: obligatiile firmelor si ale contabililor – live la Pastila de contabilitate, joi 09.12.2021

Joi, 9 decembrie de la 10.30 vom discuta live la Pastila de contabilitate despre: Spalarea banilor: obligatiile firmelor si ale contabililor. Invitatele noastre sunt: Mihaela Dragoiu, Director Directia de Prevenire, Supraveghere si Control ONPCSB Monica Violeta Achim: prof. dr.habil FSEGA UBB Cluj Locatia: live, online, pe pagina de Facebook a SmartBill si Contzilla Linkul evenimentului : https://www.smartbill.ro/pastila-de-contabilitate

Mai mult

Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara – interviu cu prof.univ.dr.habil Monica Violeta Achim- partea III

Monica Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat în cadrul Facultăƫii de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeş- Bolyai Cluj. Este conducător de doctorat, cercetător activ în domeniul criminalității economice și financiare, diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În această calitate a obƫinut numeroase…

Mai mult

Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara – interviu cu prof.univ.dr.habil Monica Violeta Achim- partea II

Monica Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat în cadrul Facultăƫii de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeş- Bolyai Cluj. Este conducător de doctorat, cercetător activ în domeniul criminalității economice și financiare, diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În această calitate a obƫinut numeroase…

Mai mult

Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara – interviu cu prof.univ.dr.habil Monica Violeta Achim- partea I

Monica Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat în cadrul Facultăƫii de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeş- Bolyai Cluj. Este conducător de doctorat, cercetător activ în domeniul criminalității economice și financiare, diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În această calitate a obƫinut…

Mai mult

Noi prevederi referitoare la spalarea banilor in vigoare din 30.04.2021 (L 102 din 27.04.2021)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 446 din 27 aprilie 2021 s-a publicat Legea 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, articolul 49 se completează după cum urmează: După alineatul (2) se introduce un…

Mai mult

Legea 129/2019 privind spalarea banilor actualizata si cele 4 modificari aduse de la publicarea initiala in iulie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Una din legile care a ridicat cele mai multe intrebari a fost Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Forma actualizata poate fi descarcata AICI. De la data publicarii ei, in MOF nr. 589…

Mai mult

Norme de venit 2020, perioada fiscala a TVA in 2020, 100 de raspunsuri pentru antreprenori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o selectie de articole utile din saptamana 13-19 ianuarie 2020: TVA Schimbarea perioadei fiscale a TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri in 2020 Perioada fiscala a TVA in 2020 Declaratii fiscale 3 declaratii anuale cu termen de depunere 31 ianuarie 2020 Declaratii scadente saptamana 20-24 ian 2020 Proiecte legislative…

Mai mult

Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor trece in subordinea MFP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF din 09.01.2020 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Aceasta introduce o prevede noua si anume: (11) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate…

Mai mult

Ce se intelege prin spalarea banilor ? Ce sanctiuni exista?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Spalarea banilor este o infractiune sanctionata cu inchisoare de la 3 la 10 ani , conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ce presupune mai concret ? a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea…

Mai mult

Auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, consultantii fiscali – entitati raportoare potrivit Legii 129/2019 privind spalarea banilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Readucem in discutie o lege aparuta in anul 2019, Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Art. 5 alin. (e) arata ca intră sub incidența acestei legi : auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță…

Mai mult

Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 736 din 9 septembrie 2019 a fost publicat Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Acest regulament se aplică următoarelor categorii de entităţi: a) instituţii de credit persoane juridice române; b) sucursale din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine; c) instituţii de plată…

Mai mult

Cine si ce trebuie sa raporteze la Oficiul pentru spalarea banilor? Legea 129/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 589/18.07.2019 a fost publicata Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cine trebuie sa raporteze ? a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; b) instituțiile financiare…

Mai mult

Transferuri bancare –ce obligatii de raportare au firmele la ONPCSB?

In primul rand sa mentionam ca ONPCSB este Oficiul National Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Apoi sa definim termenul de operaţiuni ce par a avea o legătură între ele . Prin acesta se înţelege operaţiunile aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în…

Mai mult

Spalarea banilor

Legislatia care se aplica in domeniul spalarii banilor este Legea 656/2002 modificata si completata cu OUG 53/2008.Legislatia in materie poata fi descarcata de site-ul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii banilor : www.onpcsb.ro. Aceste reglementari au aparut ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana si necesitatii de a transpune in legislatia interna…

Mai mult