Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 736 din 9 septembrie 2019 a fost publicat Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Acest regulament se aplică următoarelor categorii de entităţi: a) instituţii de credit persoane juridice române; b) sucursale din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine; c) instituţii de plată…

Mai mult

Cine si ce trebuie sa raporteze la Oficiul pentru spalarea banilor? Legea 129/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 589/18.07.2019 a fost publicata Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cine trebuie sa raporteze ? a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; b) instituțiile financiare…

Mai mult

Transferuri bancare –ce obligatii de raportare au firmele la ONPCSB?

In primul rand sa mentionam ca ONPCSB este Oficiul National Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Apoi sa definim termenul de operaţiuni ce par a avea o legătură între ele . Prin acesta se înţelege operaţiunile aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în…

Mai mult

Spalarea banilor

Legislatia care se aplica in domeniul spalarii banilor este Legea 656/2002 modificata si completata cu OUG 53/2008.Legislatia in materie poata fi descarcata de site-ul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii banilor : www.onpcsb.ro. Aceste reglementari au aparut ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana si necesitatii de a transpune in legislatia interna…

Mai mult