In comunicatul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din data de 17.08.2015 cu privire la programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal ne sunt prezentate rezultate in urma analizelor de risc efectuate de ANAF in luna mai 2015 care se prezinta astfel:
Diferente de justificat (lei) Nr. persoane fizice selectate
50000-100000 9
100000-500000 45
500000-1000000 40
1000000-5000000 118
5000000-10000000 48
10000000-20000000 35
Peste 20000000 18
Persoanele care prezentau risc de nedeclarare mai mic de 1 milion lei au fost selectate, in cea mai mare parte, datorita faptului ca sunt rude sau afini cu persoanele incadrate in transe superioare de risc.
Activitatea de gestionare a riscurilor pentru persoanele fizice se realizeaza prin:
- elaborarea listei persoanelor fizice care depasesc riscul minim;
- elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, avand in vedere valoarea riscului de nedeclarare, cu respecatrea valorii riscului minim. In cazul in care sunt identificate persoane care au calitatea de rude sau afini (pana la gradul al II-lea inclusiv), elaborarea propunerilor va avea loc concomitent pentru toate persoanele.
