• Comisarii Gărzii Financiare Arad au identificat un prejudiciu estimat la suma totală de 593.431 lei, reprezentând TVA necolectată în urma înregistrării unor livrări intracomunitare fictive în Bulgaria în luna iunie 2012, fapt care încalcă prevederile legale pentru justificarea livrării de bunuri în regim de scutire de TVA. ”În urma identificării unui agent economic arădean, care a emis facturi în care consemna livrări intracomunitare fictive de produse din carne congelată de pui şi porc, în valoare totală de 2.472.631 lei către un client din Bulgaria, s-a concluzionat că mărfurile cu risc fiscal ridicat au rămas pe teritoriul României, contrar prevederilor legale pentru justificarea livrării de bunuri în regim de scutire de TVA, bugetul statului fiind astfel prejudiciat cu suma de 593.431 lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată necolectată. Pentru recuperarea prejudiciului s-a emis Decizie de instituire măsuri asigurătorii şi au fost indisponibilizate 60.050 kg produse de carne congelată de pui”, a explicat Alexandru CRISTEA, purtător de cuvânt al Gărzii Financiare.
• În perioada 06-20 august 2012, pe litoral, comisarii constănţeni ai Gărzii Financiare au controlat 857 de societăţi comerciale şi au constatat contravenţii pentru care au aplicat 467 amenzi în valoare totală de 1.037.500 lei. Dintre acestea, în cazul a 793 firme s-a urmărit fiscalizarea tuturor veniturilor prin emiterea bonurilor fiscale, precum şi verificarea documentelor de provenienţă a mărfurilor şi modul de întocmire a documentelor financiar-contabile. Totodată, comisarii Gărzii Financiare au efectuat şi 64 controale tematice în domeniul comerţului cu cereale, care s-au soldat cu sancţionarea a 58 de agenţi economici cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 64.200 lei.
• La sfârşitul lunii august 2012, în urma a două controale efectuat de comisari ai Gărzii Financiare – Comisariatul General în zona parcului Herăstrău din Bucureşti, s-au aplicat amenzi contravenţionale în cuantum total de 73.000 lei deoarece s-au constatat încălcări ale prevederilor legale referitoare la comercializarea en gross a băuturilor alcoolice şi la obligativitatea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.
„În 23 august 2012, după monitorizarea activităţii unei terase aglomerate, la ora 04:24 s-a constatat că suma înregistrată de casa de marcat era 0 (zero) lei; mai mult, la terasa respectivă se comercializau băuturi alcoolice fără banderole fiscale, astfel că s-a dispus sancţionarea cu amenzi contravenţionale în cuantum de 53.000 lei şi suspendarea activităţii agentului comercial. În 29 august, comisarii au identificat un agent economic, care a încălcat dispoziţiile legale referitoare la comercializarea en gross a băuturilor alcoolice, şi au dispus sancţionarea sa cu amendă contravenţională de 20.000 lei şi confiscarea sumei de 36.970 lei, obţinută din comercializarea neautorizată”, a explicat Alexandru CRISTEA, purtător de cuvânt al Gărzii Financiare.
• În timpul unui control operativ la punctul de lucru al unei societăţi comerciale constănţene, care efectua achiziţii de cereale şi plante tehnice de la persoane fizice şi juridice, comisarii Gărzii Financiare Ialomiţa au constatat că lipsesc actele legale de provenienţă pentru 121,7 tone din cele aproximativ 285 tone seminţe de floarea soarelui din incinta punctului de lucru. Pentru acest motiv s-a dispus confiscarea produselor agricole şi sancţionarea societăţii comerciale cu amendă contravenţională de 20.000 lei.
• In data de 22 august 2012, în Buftea (jud. Ilfov), comisarii Gărzii Financiare Bucureşti au confiscat 8.802 kg broccoli congelat, deoarece au constatat nereguli în documentele de însoţire a respectivului transport. În urma acţiunii de monitorizare permanentă a achiziţiilor intracomunitare de mărfuri cu risc fiscal ridicat, comisarii Gărzii Financiare Bucureşti au identificat un transport de aproape 9 tone de broccoli congelat din ale cărui documente de însoţire lipseau menţiunile obligatorii referitoare la destinatar şi locul descărcării şi conţinea, de asemenea, modificări ale numărului de înmatriculare al vehiculului transportator. Mărfurile confiscate vor fi valorificate conform prevederilor legale, iar contravaloarea acestora va constitui venit la bugetul de stat. Atragem atenţia asupra obligativităţii completării corecte a documentelor de însoţire a mărfurilor transportate, pentru evitarea confiscării acestora” a declarat domnul Alexandru CRISTEA, purtător de cuvânt al Gărzii Financiare.
• Comisarii Gărzii Financiare Bucureşti au confiscat 6.951 perechi de încălţăminte provenite din Italia, în valoare totală estimată la 350.000 euro, deoarece au constatat că societatea comercială beneficiară nu a declarat achiziţia în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente.
”În urma verificărilor efectuate de comisarii Gărzii Financiare Bucureşti s-a constatat că în perioada martie–august 2012 societatea în cauză a realizat 23 de achiziţii intracomunitare de marfă fără a le declara, fără a funcţiona la sediul social, fără a avea puncte de lucru şi fără a depune declaraţii informative sau deconturi de TVA. Având în vedere că administratorul societăţii se sustrage de la efectuarea controlului iniţiat de către comisarii Gărzii Financiare, a fost confiscată marfa identificată în două autotrenuri. Verificările continuă pentru evaluarea prejudiciului total cauzat bugetului de stat de către reprezentanţii societăţii în cauză”, a precizat domnul Alexandru CRISTEA, purtător de cuvânt al Gărzii Financiare.
• Sâmbătă, 18 august 2012, în staţiunea Costineşti (jud. Constanţa) 41 echipe de comisari ai Gărzii Financiare, din cadrul Comisariatului General şi al mai multor secţii judeţene, au efectuat o acţiune de control inopinat şi au constatat încălcări ale normelor de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, fapte pentru care au încheiat 81 Procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin care au dispus sancţionarea cu amenzi în valoare totală de 267.200 lei şi suspendarea activităţii a 14 societăţi comerciale.
• În data de 8 august 2012, în incinta unui depozit en gross din localitatea Afumaţi (jud. Ilfov), o echipă formată din doi comisari ai Comisariatului General al Gărzii Financiare a confiscat de la un agent comercial neautorizat suma de 2.671.842 lei provenita din vânzări şi 15.000 litri bere în valoare totală estimată la 55.000 lei. Contravenientul a fost amendat cu 21.000 lei, iar activitatea de comercializare en gros a produselor accizabile a fost suspendată pentru o perioadă de o lună.
