Esti aici

Tag: ANTIFRAUDA

Prejudiciu de 1,63 mil lei la o societate din domeniul constructiilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat ANAF, 12.03.2025 Inspectorii ANAF-DGAF au efectuat control antifraudă la o societate din domeniul construcțiilor din județul Bacău și au descoperit nereguli legate de evidențierea și plata TVA. Întrucât societatea nu a prezentat documente justificative care să susțină realitateatranzacțiilor, inspectorii antifraudă au constatat că achizițiile ce nu au la bază operațiuni reale…

Mai mult

Se amana operationalizarea structurilor antifrauda teritoriale judetene pe 1 martie 2025

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 1169 din 24.11.2024 s-a publicat Ordonanta de urgenta 132/2024 care aduce o prorogare a unui termen prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 74/2013 . Mai precis, Ordonanta 74/2013 prevedea ca in cadrul direcțiilor regionale antifraudă fiscală funcționează structuri teritoriale județene cu sediul în județele din aria de activitate a acestora,…

Mai mult

Controale antifrauda la comerciantii de plante ornamentale si flori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat, Directia Antifrauda, 1 martie 2024 Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) desfășoară, în perioada 29 februarie – 8 martie a.c., activități de monitorizare și control a contribuabililor care activează în domeniul comerțului cu plante ornamentale și flori.Aceste activități vor avea în vedere întreg lanțul de tranzacționare, de la momentul…

Mai mult

Controale antifrauda in domeniile cu slaba conformare fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat ANAF, 26.04.2023 În perioada 24 – 29 aprilie, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) desfășoară acţiuni de control operativ la nivel naţional, în scopul reducerii evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și prestării serviciilor direct către populație, precum și în alte domenii economice în care, urmare analizelor de risc efectuate…

Mai mult

Comunicat ANAF: verificari privind veniturile obtinute din activitatea online

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat ANAF, 22.12.2021 ANAF se adaptează evoluției tehnologiei și verifică veniturile obținute din activități specifice mediului online, precum monetizarea publicării de conținut multimedia pe website-uri, rețele de socializare și platforme audio-video (Facebook, YouTube s.a.), sau din vânzarea de programe/aplicații software pe platforme dedicate, precum Google Play Store.Astfel, de la începutul anului 2021,…

Mai mult

ANAF actualizeaza documentele utilizate in inspectiile Antifrauda, sigiliile utilizate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT ANAF a publicat in 17 martie mai multe proiecte legislative care vizeaza: modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale…

Mai mult

Peste 4.800 de firme au avut nereguli la fiscalizarea incasarilor in august -anunta Directia Antifrauda

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat al Directiei Antifrauda, septembrie 2019 În luna august 2019, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au verificat modul în care 1.341 de firme din toată țară fiscalizează prin intermediul caselor de marcat toate încasările provenite din vânzarea de produse și prestarea de servicii în domenii precum comerţul cu îmbrăcăminte,…

Mai mult

25 de firme din domeniul medical au cauzat un prejudiciu total de peste 101 milioane lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Comunicat Antifrauda: Inspectorii antifraudă fiscală au identificat o rețea de 25 de firme care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de peste 101 milioane lei prin diminuarea artificială a bazei impozabile și sustragerea de la plata impozitului pe profit și a TVA aferente activității de comercializare de bunuri și servicii…

Mai mult

Peste 2.000 de firme sanctionate pe litoral – comunicat Directia Antifrauda

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În perioada 01 iulie – 26 august 2016, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au verificat 2.080 de contribuabili care își desfășoară activitatea în stațiunile turistice de pe litoralul Mării Negre. În urma controalelor, inspectorii antifraudă au dispus amenzi și confiscări în valoare totală de 10.362.586 de lei, respectiv: 2.444 de…

Mai mult

Emiterea de facturi false (operatiunea Apollo)- concluziile Dir. Antifrauda

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Comunicat Antifrauda.ro  În cadrul operațiunii Apollo, care vizeazã atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care utilizeazã aceste facturi, în urma verificãrii documentelor transmise de contribuabilii aflați în primul eșantion analizat, au fost identificate o serie de aspecte care confirmã analizele de risc.        Astfel: 1.    Nu…

Mai mult

Operatiunea Xenon: verificari ale achizitiilor de masini second hand -comunicat Antifrauda

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Comunicat ANTIFRAUDA: Operațiunea Xenon: inspectorii antifraudã au identificat prejudicii de 131 milioane de lei în domeniul achizițiilor intracomunitare de mașini second-hand. În perioada aprilie-iunie 2016, în cadrul operațiunii XENON, inspectorii antifraudã au verificat 200 de firme care au efectuat achiziții intracomunitare de autoturisme second hand în valoare de peste 1 miliard…

Mai mult

Operatiunea Cronos lansata in 16.06.2016 de catre Antifrauda si Inspectia Muncii

Comunicat Directia Generala Antifrauda Fiscala: ” Inspectorii antifraudã din cadrul ANAF și inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Muncii vor desfãșura la nivel național acțiuni de control operativ pentru prevenirea și combaterea muncii „la negru” și a celei subdeclarate în cadrul operațiunii „Cronos”, care se va desfășura în perioada 16.06 – 23.09.2016. Vor fi vizate cu precãdere firmele care activeazã…

Mai mult

Controale de Paste pe litoral – amenzi de aproape 2 mil lei

ANAF a derulat controale pe litoral in 30.04.2016 si 01.05.2016 , rezultatul fiind amenzi de 1,8 milioane lei. Tematica acestora a fost : eliberarea bonului fiscal. Au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, suma totală a amenzilor fiind de 134.000 lei, la care se adaugă un numãr de 8 sancțiuni complementare constând în 2 suspendări și 6 confiscări de numerar,…

Mai mult

Comunicat ANAF: prejudiciu de 30 milioane lei

ANAF, comunicat 11.11.2015 ” Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de către o persoană care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodăresc, electrocasnice, sanitare, electrice și…

Mai mult

Neemiterea bonului- suspendarea activitatii -comunicat ANAF

Comunicat ANAF Neemiterea bonului fiscal = Suspendarea activităţii + Sigiliarea spaţiului Din 1 martie 2015 intră în vigoare procedura de sigilare a punctului de lucru al operatorului economic pe întreaga perioadă a suspendării, dispusă în cazul în care inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală constată încălcarea următoarelor obligaţii legale: –  dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate doar de la…

Mai mult