Iata mai jos care sunt principalele rezultate ale activitatii directiei Antifrauda in luna iulie 2015: · a suspendat activitatea a 56 de agenți economici pentru nedotare și neutilizarea caselor de marcat · a transmis 64 de sesizări penale pentru prejudicii de 177,55 milioane lei (cca 40 milioane euro) · a instituit 129 de măsuri asigurătorii în valoare de 167,2 milioane…
Mai mult
Inspectorii Directiei Antifrauda au identificat un prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane euro la o fundatie care avea ca scop principal organizarea de concursuri si teste de evaluare in educatie pentru elevi si studenti, in unitati de invatamant la nivel national. Desi se obliga sa asigure fonduri pentru organizarea acestor concursuri , fundatia a pereput o taxa de participare de 20…
Mai mult
Comunicat ANAF Începând cu data de 01 februarie 2015 intră în vigoare noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, menită să reducă şi să prevină frauda în domeniul TVA. Decizia de acordare a codului de TVA aparţine Administraţiei fiscale judeţene competente teritorial şi depinde de rezultatul analizei de risc fiscal, care verifică, printre altele: corectitudinea şi…
Mai mult
In perioada 20-21 decembrie (sambata si duminica) 70 de inspectori antifrauda au verificat 6 mari cluburi din Bucuresti. Sanctiunile aplicate au fost de 100.000 lei. Pentru un club a fost dispusa masura suspendarii dreptului de comercializare a produselor accizabile pentru o perioada de o luna, pentru incalcarea prevederilor privind circulatia si comercializarea bauturilor alcoolice.
Mai multPotrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul ANAF, institutia se afla in plin proces de verificare a unor spatii comerciale din judetul Ilfov (Doraly, Dragonul Rosu, China Town) intr-o actiune ampla in care sunt implicati peste 200 de inspectori ai directiei antifrauda si care vizeaza combaterea fraudelor fiscale si vamale. Incepand cu 19.11.2014 a fost verificata activitatea desfasurata in…
Mai mult
Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicata in M.Of. nr. 777 din 24.10.2014 . Prevederi : Se aproba OUG nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF,…
Mai mult
In urma verificarilor efectuate directia antifrauda a depistat o statie de distributie a carburantilor si un depozit de carburant unde erau stocate fara autorizatie peste 216.000 l motorina Euro 5 in vederea comercializarii. Din cele 8 rezervoare detinute si operate , doar doua erau conectate la aparatele electronice de marcat fiscale si la sistemele de gestiune a stocurilor de la…
Mai mult
