Frauda de 1,7 milioane de lei in comertul cu produse importate din China si Turcia

precompletat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat ANAF, 19.05.2025 În perioada 25.03.2025–07.05.2025, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au desfasurat verificari la doua societati comerciale din Ilfov, administrate de aceeasi persoana fizica, ce activeaza in domeniul comertului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia. Inspectorii DGAF au identificat ca operatorii economici verificati au inregistrat…

Mai mult

5 exemple de frauda la nivelul unei societati

Prezentam mai jos cinci exemple simple prin care frauda poate sa existe la nivelul unei entitati : 1. Achizitii in nume personal : unii angajati pot antrena fondurile companiei pentru a-si achizitiona bunuri si servicii in nume personal. De regula angajatii care pot face acest lucru sunt si cei care au buget si posibilitatea sa aprobe cheltuieli , sau cei…

Mai mult