Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu consultarea autorităților de supraveghere, organismelor de autoreglementare și Asociației Române a Băncilor a elaborat un ghid de identificare a beneficiarilor reali.
Dispozițiile privind informațiile referitoare la beneficiarii reali din ghid se bazează pe cele din legislația Uniunii Europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv pe conceptul de beneficiar real și pe cerința ca toate entitățile raportoare să obțină și să dețină informații adecvate, exacte și actuale privind beneficiarii reali.
Ghidul este disponibil AICI.
Tot pe site-ul ONPCSB se mai gaseste un ghid privind indicatori de suspiciune si tipologii de spalare a banilor pe piata imobiliara- AICI.
