Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Dragi prieteni, pe data de 9 decembrie 2021 am discutat la Pastila de contabilitate despre Spalarea banilor – obligatiile contabililor si ale firmelor in general.
Invitatele noastre au fost :
Mihaela Dragoiu, Director Directia de Prevenire, Supraveghere si Control ONPCSB
Monica Violeta Achim: prof. dr.habil FSEGA UBB Cluj ( www.fincrime.net, Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME))
Temele discutate:
- Ce reprezinta procesul de spalare a banilor ? La ce tipuri de tranzactii se refera, cum o putem deosebi de alte tipuri de tranzactii?
- Care sunt entitatile din Romania care intra sub incidenta Legii 129/2019 si care dintre acestea sunt entitati raportoare ?
- Ce obligații de raportare au aceste entitati raportoare conform Legii nr. 129/2019 ?
- Ce rol au contabilii, auditorii si consultantii fiscali in acest proces de prevenire a spalarii banilor? Ce ar trebui sa faca o firma de contabilitate sa se asigure ca respecta prevederile legale, atat pentru ea, cat si pentru clientii acesteia?
- Exista obligatia pentru contabili(firma de contabilitate) sa aplice masuri de cunoastere a clientelei ? Ce masuri ar putea aplica un cabinet de contabilitate ?
- Exista obligatia la nivelul firmelor de a detine o procedura interna de prevenire a spalarii banilor ? Ce ar trebui sa contina aceasta, daca este obligatorie?
Inregistrarea evenimentului poate fi gasita aici:
Mai multe informatii despre acest domeniu puteti obtine prin participarea la Workshopul „ANALIZA INTELIGENTĂ ȘI PREDICȚIA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE ȘI FINANCIARE ÎNTR-UN MEDIU DE AFACERI INTERCONECTAT CIBERNETIC (FINCRIME)”, care se va desfasura intre 16-17 decembrie 2021 – detalii AICI.
