Esti aici

Tag: l 129/2019

Legea 129/2019 privind prevenirea spalarii banilor-modificata prin O 123/14.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 906/14.09.2022 a fost publicata o Ordonanta de urgenta (nr.123) care aduce cateva modificari legislatiei privind prevenirea spalarii banilor (L129/2019). Sectiunea 5 -Informații privind beneficiarul real, din Legea 129/2019 prevede ca persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații…

Mai mult

Nou! S-a publicat modelul notificarii care se depune la Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor de anumite persoane

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 523 din 27.05.2022 s-a publicat Ordinul 145 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea șicombaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Art.…

Mai mult

Noi modele de raportare pentru tranzactii suspecte conform L 129/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In MOF 271/18.03.2021 s-a publicat Ordinul nr. 14 al O.N.P.C.S.B. prin care se aproba modelul documentelor de raportare conform art. 6 si 7 din Legea 129/2019 privind spalarea banilor. Art. 6 al Legii 129 arata ca entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv…

Mai mult

Declaratia privind beneficiarul real – modificari aduse prin L 208 din 23.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 869 din 23.09.2020 s-a publicat Legea 208 privind modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta aduce si o modificare Legii 129/2020. Mai precis se aduce o modificare alin. 5 al art 56 al acestei legi. Inainte, acest articol prevedea ca Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris…

Mai mult

OUG 111/2020 pentru modificarea Legii 129/2019 privind spalarea banilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 620/15.07.2020 a fost publicata OUG 111/2020 pentru modificarea Legii 129/2019 privind spalarea banilor. Actul normativ se poate consulta pe site-ul Monitorului Oficial, la adresa: http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MDk4Mjk0MDg0MTQ1RSszMA==

Mai mult

Oficial- Declaratia privind beneficiarii reali nu se mai depune la firmele cu asociati persoane fizice -L108/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 588/06.07.2020 a fost publicata Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prevederi: Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali: a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și…

Mai mult