In ultima perioada ANAF a demarat verificarea primelor 313 persoane fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat, dintr-un eșantion de 7.879, respectiv:
– Patroni bogați de firme sărace
– Persoane cu venituri din activități ilegale
– Persoane cu venituri volatile (care activează în showbiz)
– Alte persoane care nu intră în niciuna din categoriile de mai sus dar care prezintă risc fiscal ridicat
Ce se intelege prin persoane fizice cu risc fiscal ?
În eșantionul de risc PFRF (persoane fizice cu risc fiscal) ANAF include persoanele fizice cu avere afișată semnificativă (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creanțe din creditări acordate companiilor și/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate) nejustificată de veniturile declarate.
Click aici pentru a vedea cum se deruleaza procesul de selectie desfasurat de ANAF.
Acest material a fost publicat pe pagina de facebook a ANAF.
