Model declaratie privind beneficiarii reali- ONRC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ONRC a devenit disponil un model de declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarii reali. Acesta este disponibil AICI. Despre acest subiect am mai scris : Notiunea de beneficiar real al unei tranzactii Declaratia privind beneficiarul real – in lista ONRC de documente necesare infiintarii

Mai mult

Declaratia privind benficiarul real – in lista ONRC de documente necesare infiintarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Lista de documente necesare infiintarii unei SRL disponibila pe site-ul ONRC a fost completata cu Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice . Modelul de declaratie este disponibil pe site-ul ONRC la adresa: https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf Precizari: Art. 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru…

Mai mult

Obligatia conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative- Legea 129/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe scurt, legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care a intrat in vigoare in 21 iulie 2019 prevede obligativitatea conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative de către societățile emitente, in termen de 18 luni de la data…

Mai mult

Notiunea de beneficiar real al unei tranzactii-Registrul Beneficiarilor Reali (L129/2019)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care a intrat in vigoare de la data de 21 iulie 2019) introduce o notiune noua – cea de BENEFICIAR REAL si prevede obligatia inscrierii in Registrul Beneficiarilor Reali administrat de…

Mai mult

Cine si ce trebuie sa raporteze la Oficiul pentru spalarea banilor? Legea 129/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 589/18.07.2019 a fost publicata Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cine trebuie sa raporteze ? a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; b) instituțiile financiare…

Mai mult