Procedura privind prevenirea spalarii banilor

Cel mai nou produs din libraria Contzilla este Procedura privind prevenirea spalarii banilor. Procedura este intocmita conform Legii 129/2019, care arata ca : Entitățile raportoare stabilesc politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, care includ cel puțin următoarele elemente: a) măsuri aplicabile în materie…

Mai mult

Politici si norme in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor -clarificari CECCAR pentru auditori, experti contabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul CECCAR au fost publicate cateva precizari legate de aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Una din obligatiile care rezulta din aceasta lege este obligația de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare…

Mai mult

PFA-urile au obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu ONPCSB?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ONPCSB a adus urmatoarea clarificare in ce priveste obligatiile persoanelor fizice in relatia cu Oficiul. Intrebare: Cum se aplica exceptia prevazuta la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 (persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare sunt exceptate de la obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul) ? Răspuns:…

Mai mult

Comunicat Oficiul pentru spalarea banilor-termen pentru raporarea on-line

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat ONPCSB ANUNT IMPORTANT: Crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line) se poate face SI DUPA termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020! Programul de lucru cu publicul pentru data de vineri,…

Mai mult

Intrebari si raspunsuri legate de obligatia de raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe pagina ONPCSB sunt publicate cateva intrebari si raspunsuri legate de obligatiile companiilor in ce priveste obligatia de raportare la aceasta institutie. La solicitarea noastra de a publica un interviu prin care sa clarificam principalele aspecte care ii privesc pe contabili , Oficiul ne-a recomandat parcurgerea acestui material, pe care il redam…

Mai mult

Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor trece in subordinea MFP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF din 09.01.2020 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Aceasta introduce o prevede noua si anume: (11) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate…

Mai mult

Ce se intelege prin spalarea banilor ? Ce sanctiuni exista?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Spalarea banilor este o infractiune sanctionata cu inchisoare de la 3 la 10 ani , conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ce presupune mai concret ? a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea…

Mai mult

Auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, consultantii fiscali – entitati raportoare potrivit Legii 129/2019 privind spalarea banilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Readucem in discutie o lege aparuta in anul 2019, Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Art. 5 alin. (e) arata ca intră sub incidența acestei legi : auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță…

Mai mult

Model declaratie privind beneficiarii reali- ONRC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ONRC a devenit disponil un model de declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarii reali. Acesta este disponibil AICI. Despre acest subiect am mai scris : Notiunea de beneficiar real al unei tranzactii Declaratia privind beneficiarul real – in lista ONRC de documente necesare infiintarii

Mai mult

Declaratia privind benficiarul real – in lista ONRC de documente necesare infiintarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Lista de documente necesare infiintarii unei SRL disponibila pe site-ul ONRC a fost completata cu Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice . Modelul de declaratie este disponibil pe site-ul ONRC la adresa: https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf Precizari: Art. 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru…

Mai mult

Obligatia conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative- Legea 129/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe scurt, legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care a intrat in vigoare in 21 iulie 2019 prevede obligativitatea conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative de către societățile emitente, in termen de 18 luni de la data…

Mai mult

Notiunea de beneficiar real al unei tranzactii-Registrul Beneficiarilor Reali (L129/2019)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care a intrat in vigoare de la data de 21 iulie 2019) introduce o notiune noua – cea de BENEFICIAR REAL si prevede obligatia inscrierii in Registrul Beneficiarilor Reali administrat de…

Mai mult

Cine si ce trebuie sa raporteze la Oficiul pentru spalarea banilor? Legea 129/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 589/18.07.2019 a fost publicata Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cine trebuie sa raporteze ? a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; b) instituțiile financiare…

Mai mult